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腾X通再收罚单,2名高级管理人员被处罚!只因犯了这些违规行为...

发布时间:2021-04-06     访问量:555      分享至:

3月18日,中国人民银行深圳市中心支行最新的行政处罚公示表(2021年第13期)显示,第三方支付公司腾X通电子支付科技有限公司(简称“腾X通”)两名相关责任人被处罚



深人银罚〔2021〕3号


张拉克(时任深圳市腾X通电子支付科技有限公司市场部负责人);对深圳市腾X通电子支付科技有限公司与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有直接责任。罚款人民币3.5万元


深人银罚〔2021〕4号


李伟斌(时任深圳市腾X通电子支付科技有限公司总经理);对深圳市腾X通电子支付科技有限公司违规为商户提供T+0结算服务的违法违规行为负有直接责任。警告,罚款人民币5万元



值得注意的是,这不是第一次腾X通的相关负责人被央行处罚。


2020年12月31日,中国人民银行深圳市中心支行公布年底最后一批行政处罚信息,深圳市腾X通电子支付科技有限公司因11项违法行为被警告、没收违法所得约97万元,并罚款约518万元,合计罚没约614万元


同时时任腾X通内控合规部负责人刘京霖也被涉及。行政处罚信息显示,刘京霖对腾X通未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有直接责任,被罚款18万元



然而彼时腾X通涉及的违规内容还包括“未按规定履行客户身份识别义务” “与身份不明的客户进行交易” “未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告” “违规向商户提供T+0结算服务”等,总计违规内容多达11条。据悉,中国人民银行深圳市中心支行是于2019年9月11日至2019年11月22日对腾X通现场执法检查发现这些违规问题。


据了解,腾X通成立于2009年,注册资本1亿元,是上市公司腾邦国际旗下的全资子公司。腾X通于2011年12月22日获得中国人民银行《支付业务许可证》,获准在全国范围内开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等支付业务。



去年4月,腾X通母公司腾邦国际发布公告称,公司被债权人申请破产清算


今年1月,腾邦国际发布《关于公司及控股子公司被债权人申请破产清算的提示性公告》,表示如果破产清算申请被法院受理,将进入破产清算程序,股票交易将被实施退市。目前,腾邦国际面临大量诉讼、仲裁案件,同时该公司及其子公司部分银行账户已被冻结。



面临多宗违规被罚、多个公司银行账户冻结,处于内忧外患的腾邦国际未来将走向何处?负面消息不断的腾X通该如何继续生存下去?我们将继续关注。


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